Unidade de Informação Financeira

São Tomé e Príncipe

A Unidade de Informação Financeira, denominada “UIF”, é um serviço administrativo, que funciona sob a tutela do Ministério do Planeamento Finanças e Economia Azul de São Tomé e Príncipe

Estas Informações podem ser fornecidas, por Entidades nacionais ou estrangeiras.

Mais Detalhes

Missão

Colaborar para estabilidade, credibilidade, confiança, organização do sistema financeiro e não financeiro de São Tomé e Príncipe

Visão

Transformar-se num Núcleo Central de Informação que congrega e municiona inteligência de alta qualidade às autoridades competentes

Valores

Confidencialidade

Imparcialidade

Ética e Deontologia Profissional

Transparência

Informações Úteis

Branquamento de Capitais +

É o processo de integração de maneira oculta e dissimulada nas redes económicas e financeiras legais, os proventos (valores, bens etc..) adquiridos de forma ilícitas.

Financiamento ao Terrorismo +

É toda e qualquer ação de assistência económica ou prestação de apoio financeiro às atividades de elementos ou grupo terrorista.

Como comunicar uma prática suspeita? +

A pessoa ou Entidade responsável pelo cumprimento do dever de comunicação deve submeter a Comunicação de Operação Suspeita para o endereço eletrónico da UIF.

Mais Informações

Organismos Internacionais