É o processo de integração de maneira oculta e dissimulada nas redes económicas e financeiras legais, os proventos (valores, bens etc..) adquiridos de forma ilícitas.
São Tomé e Príncipe
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Mais DetalhesColaborar para estabilidade, credibilidade, confiança, organização do sistema financeiro e não financeiro de São Tomé e Príncipe
Transformar-se num Núcleo Central de Informação que congrega e municiona inteligência de alta qualidade às autoridades competentes
Confidencialidade
Imparcialidade
Ética e Deontologia Profissional
Transparência
É o processo de integração de maneira oculta e dissimulada nas redes económicas e financeiras legais, os proventos (valores, bens etc..) adquiridos de forma ilícitas.
É toda e qualquer ação de assistência económica ou prestação de apoio financeiro às atividades de elementos ou grupo terrorista.
A pessoa ou Entidade responsável pelo cumprimento do dever de comunicação deve submeter a Comunicação de Operação Suspeita para o endereço eletrónico da UIF.